Dysponowali pieniędzmi pochodzącymi z czynu zabronionego
Policjanci z wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją zatrzymali trzech cudzoziemców, którzy przyjmowali i rozdysponowywali pieniędzmi znajdującymi się na rachunkach bankowych, które mogły pochodzić z czynu zabronionego. 43-latkowi, 28-latkowi i 20-latkowi grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.
-
Policjantka z zatrzymanym -
Policjant z zatrzymanym
Mózgiem całej operacji był 43-letni obywatel Indii, który namówił swojego znajomego na założenie co najmniej dwóch kont bankowych na swoje dane, do których miał on dostęp. 43-latek przekazywał 20-letniemu koledze znaczne kwoty pieniędzy niewiadomego pochodzenia, które on wpłacał w bankomatach, na wcześniej założone przez siebie konto. Następnie obywatel Indii internetowo przelewał pieniądze w innej walucie na kolejne konto kolegi, a po przewalutowaniu, po raz kolejny przelewał je na konta do krajów wschodnich. Przy dokonywaniu tych transakcji pomagał mu 28-latek.
W wyniku intensywnych działaniach operacyjnych funkcjonariusze z bielańskiego wydziału do walki z przestępczością gospodarczą i korupcją ustali trzech mężczyzn, którzy brali udział w przestępczym procederze. Kilka dni temu pod bankiem mężczyźni zostali zatrzymani.
43-letni obywatel Indii, 28-latek i 20-latek zostali osadzeni w policyjnym areszcie. Mężczyźni usłyszeli już zarzuty za to, że przyjmowali i rozdysponowywali pieniędzmi znajdującymi się na rachunkach bankowych, które mogły pochodzić z czynu zabronionego. Za to przestępstwo grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Czynności w powyższej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Żoliborz.
Sprawa ma charakter rozwojowy.
podinsp. Elwira Kozłowska/mż